紧急提醒！菏泽已经出现...|洗钱|贷款|银行卡|电信网络诈骗-欧洲杯足彩官网

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“我好像被骗了，手机银行被转出一万九千余元……”近日，菏泽市鄄城县的袁先生想办理银行贷款，却被对方要求到兖州进行交易，而随后一系列操作让他觉得被骗了。原来，袁先生由于手上资金紧张，却因征信问题无法从银行继续申请贷款。一天，他通过某交友软件发现可以办理贷款，联系后对方要求他到兖州办理。

“我到兖州后，他发给我一个定位。”10月19日，袁先生按照对方要求抵达兖州，在对方的提示下，来到兖州金口坝附近，接头人索要其手机、银行卡、身份证，声称他们所有的操作都只是在帮他办理申请贷款。接头人拿到袁先生的手机、银行卡、身份证等物品后，到旁边一辆白色suv轿车内进行操作。很快，接头人表示因袁先生个人原因无法办理贷款，随即将手机、银行卡身份证退还给袁先生后驾车驶离。

拿到手机后，袁先生发现手机银行有转账记录，转入转出19000余元，惊觉被骗，立即到济宁市公安局兖州分局九仙桥派出所报案。接到袁先生报警后，九仙桥派出所立即展开调查。

“经过调查取证，我们发现这个团伙组织严密、分工明确，流动性强，经常更换地点作案。我们怀疑这很可能是为电信网络诈骗团伙‘洗白’赃款的跑分洗钱团伙。”九仙桥派出所民警表示。

办案民警将线索进行综合分析研判，确定这笔近两万元的转账与外地一起电信网络诈骗案有关，证实这个“跑分”团伙以帮助贷款为由，骗取当事人银行卡、身份证等个人信息，实施为电信网络诈骗团伙洗钱的行为。

10月25日，民警通过侦查很快锁定了涉案嫌疑人员身份，先后将杨某某、王某某、杨某某抓获。3名犯罪嫌疑人到案后，对自己的犯罪事实供认不讳。

2023年10月以来，王某某伙同杨某某、杨某某利用一部分人急于贷款的心理，以能帮助网上贷款为由骗取受害人信任后，索要受害人的银行卡和手机，说帮其办理网上贷款，实际是用受害人的银行卡帮诈骗团伙转账洗钱。

目前，犯罪嫌疑人杨某某、王某某、杨某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

关于电信网络诈骗

你知道多少？

一、电信网络诈骗的定义

二、电信网络诈骗十大高发类型

01

刷单返利诈骗

02

冒充客服诈骗

03

网络贷款诈骗

04

冒充公检法诈骗

05

虚假购物诈骗

06

虚假征信诈骗

07

虚假投资理财诈骗

08

网络游戏虚假交易诈骗

09

冒充领导、熟人诈骗

10

征婚交友、杀猪盘类诈骗

三、如何防范电信网络诈骗

全面反诈，人人有责

警方提示

当前电信诈骗各种新奇套路层出不穷，大家要时刻紧绷防范之弦，妥善保管自己的身份证、银行卡等账户存取工具。请通过正规渠道办理贷款，千万不要为了蝇头小利，将自己的银行卡出借、出卖给他人，否则一不小心就会成为犯罪分子的帮凶。

为了保护您和家人的财产安全，防止上当受骗，警方提醒您，多学习了解电信网络诈骗知识，提高防骗识骗能力，守护好自己的“钱袋子”。请牢记：

（一）“三不一多防诈骗”--未知连接不点击、陌生来电不轻信、个人信息不泄露、转账汇款多核实。

（二）“不贪、不怕、不轻信、不转账”--不贪小便宜、不产生恐惧心理、不轻信网络上各种信息、陌生账户不轻易转账。

（三）防诈骗咨询请拨打 96110，报警请拨打 110。